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注意!金融领域的24种罪名!状师解读:我国金融机构6大种别

本文摘要:作者:王科栋状师,北京合弘威宇律所事务所刑民交织部主办状师,专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护。与辩护团队管理了多起重大职务犯罪(厅级)、重大金融经济犯罪(涉案百亿)和企业家经济纠纷系列案件。胖乎状师:知乎状师优秀回覆者,今日头条和百家号执法话题优质原创作者,民众号深耕作者。 导语:金融犯罪特指金融领域的犯罪运动。在刑法上,有一个专门针对其而设立的犯罪种别:即破坏金融治理秩序罪。其中包罗了5大部门,总计24种刑事罪名。

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作者:王科栋状师,北京合弘威宇律所事务所刑民交织部主办状师,专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护。与辩护团队管理了多起重大职务犯罪(厅级)、重大金融经济犯罪(涉案百亿)和企业家经济纠纷系列案件。胖乎状师:知乎状师优秀回覆者,今日头条和百家号执法话题优质原创作者,民众号深耕作者。

导语:金融犯罪特指金融领域的犯罪运动。在刑法上,有一个专门针对其而设立的犯罪种别:即破坏金融治理秩序罪。其中包罗了5大部门,总计24种刑事罪名。

今天,针对什么是金融犯罪,以及金融机构的差别种别,可能会涉及的差别罪名,做一个简朴先容。一、什么是金融犯罪?金融犯罪是指金融领域的犯罪,是我国刑法中的一种犯罪类型,指违反金融治理法例,破坏金融治理秩序或者举行金融诈骗的犯罪,有狭义和广义之分。狭义上的金融犯罪是指破坏金融治理秩序罪,而广义上的金融犯罪则包罗破坏金融治理秩序罪和金融诈骗罪。

金融诈骗罪,是指以非法占有为目的,举行金融诈骗的行为。同样作为我国刑法中的一个犯罪种别。包罗我们比力熟悉的集资诈骗罪、信用卡诈骗罪等罪名。

(关于金融诈骗罪,因为篇幅问题,我会单独写一篇文章来先容。)本文,我们主要来讲,破坏金融治理秩序罪。破坏金融治理秩序罪是指:违反国家对金融业和金融市场监视治理的执法、法例,从事危害国家对钱币、外汇、有价证券及金融机构、证券生意业务机构和保险公司治理的犯罪运动。“破坏金融治理秩序罪”是我国刑法例定下的“破坏社会主义经济秩序罪”中的一个犯罪种别。

详细包罗5个部门,一共24种罪名。划分是:洗钱罪,逃汇罪,骗购外汇罪,对违法票据承兑、付款、保证罪违规出具金融票证罪,吸收客户资金不入账罪,违法发放贷款罪违法运用资金罪,背信运用受托产业罪,利用证券、期货市场罪诱骗投资者买卖证券、期货合约罪,编造并流传证券、期货生意业务虚假信息罪使用未公然信息生意业务罪,内幕生意业务、泄露内幕信息罪擅自刊行股票、公司、企业债券罪,伪造、变造股票、公司、企业债券罪伪造、变造国家有价证券罪,窃取、收买、非法提供信用卡信息罪妨害信用卡治理罪,伪造、变造金融票证罪,非法吸收民众存款罪骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,高利转贷罪,擅自设立金融机构罪伪造、变造、转让金融机构谋划许可证、批准文件罪,变造钱币罪,持有、使用假币罪金融事情人员购置假币、以假币换取钱币罪,出售、购置、运输假币罪,伪造钱币罪其中,比力高发的有:洗钱罪,非法吸收公共存款罪,骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,高利转贷罪……一、金融机构的6种种别破坏金融治理秩序罪是指违反金融治理法例,破坏金融治理秩序,情节严重的行为。

那么,破坏金融治理秩序罪,具有的一个显著特征就是:(金融机构)违反了相关的金融治理法例。金融治理法例是指调整金融关系和金融运动的种种执法规范的总和。金融机构,是指从事金融服务业有关的金融中介机构。

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金融(中介)机构包罗银行、证券公司、保险公司、信托投资公司和基金治理公司等。关于现在我国金融机构的6种分类:1、根据金融机构的治理职位,可划分为“金融羁系机构”与“接受羁系的金融企业”。

金融羁系机构,是指具有实行金融羁系权力的机构。好比中国人民银行、银行业监视治理委员会、中国保险监视治理委员会、证券监视治理委员会等。其他的所有银行、证券公司和保险公司等金融企业,都必须受其羁系。2、根据是否能够接受民众存款,可划分为“存款性金融机构”与“非存款性金融机构”。

存款性金融机构,主要通过存款形式向民众举债而获得其资金泉源。好比各地的商业银行、储蓄贷款协会、互助储蓄银行和信用互助社等。非存款性金融机构就不具备吸收民众的储蓄存款的资格。例如保险公司、信托金融机构、政策性银行以及各种证券公司、财政公司等。

3、根据是否担负国家政策性融资任务,可划分为政策性金融机构和非政策性金融机构。政策性金融机构是指由政府投资开办、根据政府意图与计划从事金融运动的机构。非政策性金融机构则不负担国家的政策性融资任务。4、根据是否属于银行系统,可划分为银行金融机构和非银行金融机构。

5、根据出资的国别属性,又可划分为内资金融机构、外资金融机构和合资金融机构。6、根据所属的国家,还可划分为本国金融机构、外国金融机构和国际金融机构。那么,我国刑法中的“破坏金融治理秩序罪”所述的24种罪名,就会涉及对以上差别金融机构的羁系和惩处行为。

——差别的犯罪主体,对应差别的罪名。好比说,关于金融票证罪,对违法票据承兑、付款、保证罪,此二罪的犯罪主体,是银行或其他金融机构的事情人员。

再好比,背信运用受托产业罪,违法运用资金罪,此二罪的犯罪主体,就是商业银行、证券生意业务所、期货生意业务所、证券公司、保险公司等。三、总结金融犯罪运动可以说遍布整个金融行业,犯罪主体不仅涉及自然人,另有单元。通常涉及数额庞大,而且隐蔽性较高,危害性极大,因此近年来国家对金融犯罪的攻击力度也是在不停增强。

同时,一些涉众型的金融犯罪近年来尤其高发,好比我们之前文章里经常讲到的非法吸收民众存款罪、集资诈骗罪等。这类犯罪通常涉及的金额和人员规模很是宽大,犯罪分子通过各种虚假宣传,蒙蔽群众,从而造成众多到场者的巨额产业损失。对此,胖乎会开展更多的有关金融、经济领域的普法专栏,敬请关注。

(本文为办案之余普法系列文章,多为办案所感,匆匆行文,旨在流传执法,为公共提供有资助的内容,并非专业探讨,力图简朴浅显,如果纰漏或艰涩难明,还请体谅,私信联系提出建议。)专栏作者:合弘威宇刑民交织部辩护团队 王科栋状师专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护胖乎状师小编:燕茹。


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